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貴陽農村商業銀行股份有限公司關于召開股東大會2019年第一次會議的通知
貴陽農村商業銀行 http://www.saqzjw.live | 發布日期:2019-06-21 18:32 | 來源:董事會辦公室
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貴陽農村商業銀行股份有限公司股東:
  根據《貴陽農村商業銀行股份有限公司章程》規定,經貴陽農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱:貴陽農商銀行)第一屆董事會研究決定,于7月12日召開貴陽農商銀行股東大會2019年第一次會議,現將有關事宜通知如下:
  一、會議時間:
  2019年7月12日(星期五)下午15:00—17:30
  二、會議地點:
  貴陽市延安中路20號貴陽農商銀行5樓會議室
  三、召開方式:
  現場會議
  四、表決方式:
  現場投票表決
  五、參會人員:
  (一)貴陽農商銀行股東;
  (二)貴陽農商銀行董事會董事;
  (三)貴陽農商銀行監事會監事;
  (四)貴陽農商銀行董事會秘書。
  六、列席人員:
  貴陽農商銀行經營管理班子成員、相關部(室)主要負責人;見證律師。
  七、會議審議事項:
  (一)《貴陽農商銀行第一屆董事會2018年度工作報告》;
  (二)《貴陽農商銀行第一屆監事會2018年度工作報告》;
  (三)《貴陽農商銀行2018年度報告》;
  (四)《關于選舉吳志軍先生為貴陽農商銀行第一屆董事會獨立董事的議案》;
  (五)《關于選舉于研女士為貴陽農商銀行第一屆董事會獨立董事的議案》;
  (六)《關于選舉余霄先生為貴陽農商銀行第一屆監事會外部監事的議案》;
  (七)《關于確定貴陽農商銀行董事會獨立董事、監事會外部監事薪酬待遇的議案》
  (八)《貴陽農商銀行2019年增資擴股方案》
  (九)《貴陽農商銀行2018年度財務執行情況及2019年財務預算報告》;
  (十)《貴陽農商銀行2018年度利潤分配方案》;
  (十一)《貴陽農商銀行第一屆董事會成員2018年度履職評價報告》;
  (十二)《貴陽農商銀行第一屆監事會成員2018年度履職評價報告》。
  八、出席會議登記辦法
  (一)全體股東均有權出席本次股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。
  (二)股東如需查閱本次股東大會有關資料,請聯系貴陽農商銀行董事會辦公室。
  (三)請出席本次會議的股東將簽章完整的通知回執及授權委托書(樣本見附件)于2019年7月8日前送達或電郵至貴陽農商銀行董事會辦公室。
  九、會議報到手續
  (一)自然人股東出席會議的,應出示本人身份證;自然人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證及授權委托書。
  (二)法人股東的法定代表人出席會議的,應出示本人身份證;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證及授權委托書。
  (三)出席會議的股東及股東代理人請提前15分鐘到達會議地點,辦理簽到手續。
  十、會議聯系方式
  (一)聯系地址:貴陽市延安中路20號貴陽農商銀行董事會辦公室;
  (二)聯系人:姜一瑋、楊興,電話:0851--85553710;
  (三)電子郵箱:[email protected]
  (四)郵政編碼:550001。


附件1:通知回執(樣本)

附件2:授權委托書(樣本)

  

                                            貴陽農商銀行董事會辦公室
                                        2019年6月21日

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